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董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇一
会议地点:
出席会议股东(董事):
_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:
1、 同意更换:
2、 同意修改:
3、 同意变更:
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名: ________________
________年_______月________日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇二
__________公司
第____届董事会第_____会议决议
__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出,会议于___________年__________月______下午在公司会议室
召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合<中华人
民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事
长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过<关于______管理制度的议案>
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
二、审议通过<______制度>
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
三、审议通过<______制度>
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇三
会议时间:________________
会议地点:________________
出席会议股东(董事):________________
有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________________
______年______月______日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇四
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
1.会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2.会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4.议案表决情况:
董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5.签署:董事会决议,由到会董事签字。
(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇五
鉴于________公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务,选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事长:________
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇六
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本:
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名,出席会议的董事名,符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定,会议合法有效。
鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议,会议由_______________主持,一致通过并决议如下:_________________
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员(签字):_________________
_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
_____________有限公司(盖章)
200_____年__________月__________日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇七
鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________有限公司
董事会成员(签字):________、________、________。
________年________月________日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇八
董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去__________的__________职务,选举__________为公司__________。
二、因__________提出辞去公司__________职务,会议决定免去__________的公司__________职务,聘任__________为公司__________。
三、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
__________有限责任公司
董事会成员(签字):
__________、__________、____________________年__________月__________日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇九
鉴于___________公司经营范围的增加,需要不断的创新。
因此,董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元,资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人,技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月,从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________公司
董事会成员(签字):
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇十
一、会议时间:_______。
二、会议地点:_______。
三、出席会议股东(董事):_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:
(一)同意更换:_______。
(二)同意修改:_______。
(三)同意变更:_______。
(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。
董事签名:
签署时间:_______年_______月_______日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇十一
为了进一步完善______公司的治理结构,加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容,对______公司的公司章程进行相应的修订。于______年______月______日在______召开股东会会议,本次会议于召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,股东会成员______、______、______出席了本次会议,全体股东均已到会。
股东会一致通过修改公司章程的决议如下:
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股东会成员(签字):
______、______、______
______年______月______日
董事会决议生效条件 董事会决议生效条件包括篇十二
鉴于___________公司经营范围的拓展。因此,公司的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议。本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会经审议一致同意通过决议如下:
一、董事会同意向___________银行申请借款___________万元(人民币),借款期限为___________年,借款用途为___________。
二、授权___________代表本公司与___________银行签署相关合同和相关文书。
___________公司
董事会成员(签字):
___________、___________、___________
___________年___________月___________日