以“民族资产解冻”之名诈骗老人5000余万元，传销组织头目被判刑！
k打着“民族资产解冻”的幌子，以高额投资回报、高额返利为诱饵，引诱辨别能力较弱的老年人参与传销活动，诈骗金额高达5000余万元。连南法院经审理，最终以组织、领导传销活动罪判处被告人李某、曾某、张某有期徒刑六年六个月至五年，并处罚金共计40万元。
基本案情
6月李某在广西南宁成立 “某民族资产联合基金会”，伙同曾某、张某等人进行组织、领导传销活动。
10月10日，曾某、李某在连南县设立基金会，利用伪造的文件，编造多个传销名目，以民族资产解冻、扶贫等名义开展传销活动。该传销组织实行分级管理，利用微信宣传，每人缴纳人民币8元、23元、100元等金额不等的费用参加各项目，就可以享受80万至160万不等的巨额回报，按功劳大小分配奖赏，引诱下线会员继续通过微信等方式发展下线人员参加传销活动。
2月11日，张某联系上李某并在连南参加传销活动，在李某传销组织被任命为团队长，其以微信群的方式继续发展下线。至7月2日，该基金会已发展32524名下线会员，涉案传销活动人员缴纳的传销资金数累计达5451余万元。
7月3日，李某、张某及多名参与传销活动人员在连南三江镇被连南县公安机关当场抓获。
法院审理
连南法院审理认为，被告人李某、曾某、张某利用伪造的国家公文、证件等材料，编造、歪曲国家政策，以民族资产解冻、扶贫等为名，虚构缴纳金额不等的会员费成为会员后将得到高额回报的事实，并通过拉人头、缴纳会员费、发展下线的方式在全国各地大量发展招募会员，引诱参加者继续发展下线形成不同层级，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，涉案传销活动人员缴纳的费用达54511754.3元，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
连南法院遂以组织、领导传销活动罪分别判处被告人李某有期徒刑六年六个月，并处罚金10万元；判处被告人曾某有期徒刑六年，并处罚金5万元；判处被告人张某有期徒刑五年，并处罚金5万元。因被告人张某被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年，并处罚金20万元，故予以并罚。对扣押在案的涉案资金1200余万元及作案工具依法予以没收并上缴国库。
法官提醒
随着互联网技术的广泛应用，传销组织在手段上也借助互联网不断翻新，不少犯罪分子打着民族资产解冻、扶贫、养老等的旗号，以“资本运作”“消费投资”等名义从事传销活动。该案中，大多数被害人是老年人，被害人被传销组织者“洗脑”后又成为加害人。由于大多数老年人消息闭塞、防骗意识较弱，更容易成为传销组织者的目标。
法官在此提醒广大老年人，在涉及投资、理财、大额消费时应多和子女沟通交流，提高警惕，一旦遭遇传销及诈骗，及时向公安机关报案并提供线索。
市打传办发布防范传销警示#淮南#近年来，一些传销组织借助各类网络平台，将原先有形的传销活动引入到无地域限制的互联网空间，利用互联网以加盟经营、创新创意、创业实习等幌子诱骗广大群众，特别是高校和中职学校学生参与传销。为切实保护广大群众生命财产安全，维护社会稳定，积极引导广大群众特别是在校师生对传销违法犯罪活动不参与、能识别、敢揭发，有效遏制传销等违法犯罪活动。市打传办发布防范传销警示：
一是警惕传销组织以企业招聘、介绍好工作、合伙做生意等为名，以高额报酬为诱饵，欺骗他人离开居所地非法聚集，采取租住居民住宅楼后串门上课“洗脑”、限制人身自由等手段，诱骗逼迫他人参加传销的行为。
二是警惕传销组织借助互联网、微信等网络平台，打着“消费返利”“电子商务”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“一带一路”等幌子，通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商，发展下线，从事传销。
三是提醒市民在房屋出租时，要做到“三个知道”，即知道租户是什么人、知道从事什么职业、知道主要有什么活动。
四是警告正在从事和参与传销组织的人员，不要抱有侥幸心理，要充分认识到传销活动的欺骗本质，主动退出传销组织，及时停止违法犯罪活动。否则，将受到法律的严惩！
敲黑板了！敲黑板了！敲黑板！！！
不管传销如何变化，一句话：
入门费不碰！拉人头不碰！！人头提成不能碰！！！
记住了没？记住了没？？记住了没？？？
如发现传销线索或者已成为传销受害者，请及时向当地公安机关、市场监管部门举报。
举报电话：公安机关110、市场监管部门12315。
12月11日，佳县警方抓获民族资产解冻类犯罪逃犯王某。
经网上研判发现在逃人员王某的活动轨迹，佳县警方抽调刑侦大队和木头峪派出所精干警力一方面做其家属规劝本人投案自首工作，一方面蹲点实施抓捕。12月11日，果断出击将在逃人员王某抓获。
经查：6月以来，犯罪嫌疑人王某伙同张某、相某、刘某、孟某等人，以民族资产解冻类项目中的“精准扶贫”为幌子，组建市场营运部，通过拉人头、兑换返利等方式发展下线，共涉及42层4458人，涉案金额19361.16万元。#榆林头条#
目前，犯罪嫌疑人王某已被佳县警方采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。
#买彩票是赌博吗# 不能理解为“赌博”。它首先是国家向民间实施的，用于“扶贫助残，帮穷济困”的融资方式之一，至于向融资者返点奖励只是一种激励手段，2元买个“希望”是正常人该有的心态，操作过程中出现的赌徒行为，也只是个案，彩票从发行销售已经走过了仅四十年，绝大多数彩民都很明智地看待它的发行里程，其中曝出的发行官员们作假，忽悠，贪腐不还是吃不稳，最终吃“牢饭”去了吗？真正的彩民不会去赌，走火入魔的“神经病”要赌一把，谁也管不了，走上犯罪道路自己熬的苦药自己喝，怨不得谁。
《被骗经历》真实事件
3月份左右，哥哥回来限我说，有一个比较熟的朋友介绍了一个挣外块的活儿，不出力气还回本快，自己回本了还多挣了5000块，经核实他确实是挣钱了，具体内容：投资5000或10000,每天按比例分红，团队操作，在澳门有正规赌厂，一天有700的分红，投得多返得更多。哥哥投了5000，朋友把他拉进了一个叫博鑫的群，群里面天天讲谁挣了1万谁挣了10万，随着每天的返利，哥哥很快就回本了，并且还多挣3000元，这么好的事情总要弄清楚细节，那朋友说具体也不是很明白，也是被别人带进去的，反正挣到钱了，管那么多干嘛，被他这么一说，哥哥想想也是。
哥哥每天都记帐，首次反利有奖励，所以第一天到帐1000多元，第二天700左右……本金全回后挣3000，又投了5000。看着哥哥挣了钱，我心动了，也投了10000元，当天就奖励了，反利1000多，具体数字不太记得了，第二天700元，第三天，出情况了，说团队后台为了有良好的环境在清理不听话不本份的人，反利暂停几天，后续补上。这样的事情之前在哥哥第一次投的时候也出现过，的确后面补上了，所以我也没多想，过了几天，反了700，哪知又出事了，群负责人说有人眼红其他人挣钱多，去派出所报警了，最高负责人被警察问话了，资金暂时冻结，大家不要着急，不要担心，这个业务是正规的，警察就是走下流程，很快就会恢复正常，还发了负责人视频和照片，一个发福的中年东北女人。现在想想，群里那些对这位东北女人各种追捧、意外都是安排好的，快一年了，也没见一点点动静，通过这次事件给自己狠狠上了一课，投资需谨慎，还是要脚踏实地，不要幻想投资小不费力能挣大钱快钱的事，多看看中央台的《今日说法》栏目，播的全是各种类型的骗局，比如美容院里的抗癌药、投资25元获秘密扶贫资金100万、相亲借钱等等，最后再说一句：资产不要轻易暴露，看你这么有钱，不骗你骗谁
如何识别非法集资？
如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕：
1. 以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的；
2. 以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；
3. 以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的；
4. 以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；
5. 以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；
6. 以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的；
7. 在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的；
8. 以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；
9. “投资、理财”公司、网站及服务器在境外的；
10. 要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
浦北县检察院批准逮捕2名涉嫌民族资产解冻类诈骗罪的犯罪嫌疑人
近日，浦北县检察院依法以涉嫌民族资产解冻类诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人黄某某、谭某某。
经依法审查查明
，犯罪嫌疑人黄某某自称是李某甲老人身边亲近人员李某乙，负责李某甲老人宝库解冻项目，以交钱参加民族资产解冻可分得财产为由骗取谭某某数千元；4月份左右，黄某某继续以李某乙的身份谎称李某甲老人生病了需要医药费等理由骗取谭某某一万多元，骗取的款项均用于日常生活开支。
至，犯罪嫌疑人谭某某以交钱参与民族资产诈骗可获利为由，对外宣称是李某甲的民族资产解冻的合法代理人，发展包括负责浦北片区的马某某（马某某去世后为邓某某和陈某某）、玉林片区的林某某、贵港片区的古某某等下线，骗取郭某某、彭某某、何某某等多人的财物，共计12万多元。
经查，该案涉案人数较多，且系上下线连环诈骗案件，犯罪嫌疑人以交钱参与民族资产诈骗解冻项目可分得巨额财产为由，骗取多名被害人钱财，尤其以老年人居多，社会影响恶劣。目前案件还在进一步侦查当中。
案 鉴：
“民族资产”解冻类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。一批不法分子利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、精准扶贫、“一带一路”、军民融合、慈善帮扶、国民党留陆资产解放等各种“民族资产解放”类虚假项目，许诺投资者缴纳一定启动费用，便能以小投入就获得巨额回报为诱饵实施犯罪，近年来，不法分子借助便捷高效的现代通信、金融工具，利用老年人社交少、信息渠道窄、社会认同感需求等特点实施犯罪，不少老年同志上当受骗，甚至主动拉拢和发展身边亲朋好友参与犯罪活动，最后家散财尽，受到法律严惩。检察官提醒：天上不会掉馅饼，“民资解冻”有陷阱！请广大群众，尤其是中老年同志切实增强识骗、防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗后立即向公安机关报案。
法律小课堂：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他他别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
来源：浦北检察
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【甘肃省纪委监委通报5起群众身边腐败和作风问题典型案例】1.平凉市崆峒区东关街道办事处过店街社区卫生服务中心原出纳杨爱芳挪用公款问题。2月至10月，杨爱芳利用职务便利，先后66次挪用社区卫生服务中心公共卫生经费、医疗收入等公款137.94万元，用于网络平台充值返利、网络赌博等非法活动。11月，杨爱芳受到开除公职处分。2月，杨爱芳因犯挪用公款罪，被判处有期徒刑四年六个月。过店街社区卫生服务中心原主任曹五洲未认真履行监管职责，单位财务管理混乱，受到党内严重警告、政务撤职处分。社区卫生服务中心会计曲丽红未定期核对账务，未及时发现挪用公款行为，受到政务撤职处分。
2.天水市清水县王河镇水刘村原党支部书记、村委会主任马应吉挪用扶贫互助资金问题。10月至6月，马应吉利用职务之便，以其他农户名义办理扶贫互助资金借款19笔共计57万元，用于个人经营、生活开支和购买商品房。马应吉还存在违反扶贫互助协会议事规则和村务公开制度，违规收取危房改造资金、优亲厚友违规发放临时救助等问题。1月，马应吉受到开除党籍处分，其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。
3.庆阳市华池县财政局国库股原股长杨晓林滞留中央扶持壮大村级集体经济项目资金问题。7月，华池县批准柔远镇杨岔村等6个村的中央扶持壮大村级集体经济项目计划，每村安排扶持资金50万元。7月28日，县财政局预算股向6个项目村下达项目资金指标。8月10日，柔远镇向县财政局国库股提交资金使用计划，但杨晓林以国库资金不足为由暂停审核支付，致使柔远镇杨岔村发展壮大村级集体经济项目资金于3月30日才拨付到位，滞留时间长达8个月。此外，悦乐镇、上里塬乡、紫坊畔乡、乔川乡等4个乡镇均不同程度存在资金拨付不及时问题。5月，杨晓林受到党内警告、政务记过处分，并调离财政系统。
4.金昌市金川区宁远堡镇油籽洼村社区主任张博学违规兼任残疾人专职委员和领取残疾人补贴问题。至，张博学以他人名义开据虚假诊断证明并申请办理残疾证，违规兼任油籽洼村残疾人专职委员，违规申报领取残疾人专职委员误工补贴和重度残疾人补贴27010元。4月，张博学受到党内警告处分，违纪资金全部上缴。
5.定西市通渭县平襄镇兴隆村驻村组长冉应林、村党支部原副书记王定一违规收取群众地膜款问题。，平襄镇兴隆村组织回收废旧地膜18.3吨，按照标准换取3850公斤新地膜。冉应林、王定一商议后，以每卷60元价格违规向农户收取地膜款23100元。冉应林还存在违反中央八项规定精神，接受群众宴请问题。2月，冉应林、王定一受到党内警告处分，违规收取的地膜款全部退还群众。（来源：啄木鸟微信）
#深圳# #中产也有迈步出去的砍#
当今社会最容易被收割的是那群人？
大家想过没？
答案是@中产[奸笑]
穷人没什么可以被收割的，富人往往资源和认知都到位，不太容易被收割，最后只剩下焦虑的，想实现阶层跨越的，手上还有点闲钱的中产，最容易被收割。
今天，盘点一下收割中产的六大陷阱。
要认真看看，尤其是第一种，隐蔽性非常的高损失非常的大。
陷阱1：非法集资
很多中产是这样的，一听说有一个项目有高额的回报，就会投资大额资金。结果根本不知道自己买的是啥，对于项目的全部了解大概是这些，在高档的写字楼里办公，有电视台做广告，有名人站台，参与了未来符合趋势的大项目，对自己嘘寒问暖，关心到位，就觉得靠谱。要知道但凡没有一行两会一局，依法许可的吸收资金的行为，都是违法的，因为不太好辨别，帮大家整理了一下但凡出现一下情形的务必提高警惕。
1. 以看广告赚外快，消费返利为幌子的。
2. 以境外投资股权，期权，外汇，贵金属为幌子的。
3. 以投资养老产业壳获得高额回报或免费养老，以房养老的为幌子的。
4. 以私募入股，合伙办公企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的。
5. 以投资虚拟货币，区块链等为幌子的。
6. 以扶贫，互助，慈善，影视文化等为幌子的。
7. 街头，商场，超市等发放投资理财等内容广告传单的。
8. 以组织考察，旅游，讲座等方式招揽老年群众的。
9. 投资，理财公司，网站及服务器在境外的。
10. 要求以现金或向个人账户，境外账户缴纳投资款的。
陷阱二：民宿
各种压力各种亚健康各种中年危机，所以面朝大海春暖花开这种民宿生意很容易吸引中产，觉得可以一边享受生活一边大笔赚钱，但生意就是生意，情怀就是情怀，大笔投资外加不擅经营，最终都成了收割中产的陷阱。
陷阱三：移民
这个时代还想着移民，简直就是1949年入国民党、19当太监，看看国外经纪有多困难，人家自己人都没有机会赚钱呢，你一个外国人移民过去能干什么呢？？？？？
除了坑同胞就是给郊区的大房子接盘，自己脚下的土地蒸蒸日上看不清却妄想比人家的月亮更圆，你不亏谁亏？？？？
陷阱四：教育
为孩子的教育投入本身没错，错就错在超过实力无限投入，结果是孩子大人集体焦虑，最终也不见得出人头地。
陷阱五：公寓
很多次城市的住宅限购，大家退而求其次会选公寓，大部分商水商电+没学位+不能落户+贷款受限+增值税高，重点是买了就难卖很容易砸手里。
陷阱六：商铺
所谓一铺养三代，早就老黄历了。电商的冲击无所不在，看看满大姐底商空了多少。真相是值得投资的商铺万里挑一，绝不是一般人能买得到买得起的。
总之，中产赚的都是辛苦钱，千万不要随随便便乱投资，认知不到位的情况下，乱投还不如不投.。
