【案例1381----肖某非法吸收公众存款二审案例，二审法院对被告人追缴违法所得和责令继续退赔进行了撤销】
上诉人肖**的上诉理由是，天储花园口分公司系网络借贷信息中介机构，不同于金融机构，该公司及上诉人肖**均不构成非法吸收公众存款罪；2.肖**缺乏犯罪的主观故意，无法判断天储花园口分公司存在无法兑付的风险；3.如构成犯罪，肖**所起作用较小，系从犯，退赔了部分奖金提成，应当予以从轻、减轻处罚，但对全案损失承担退赔责任于法无据。
辩护人的辩护意见与上诉人肖**的上诉理由一致。
经二审审理查明，天储投资管理（北京）有限公司（以下简称天储总公司）成立于6月16日，4月被金玛集团收购，王某担任天储总公司法定代表人，实际经营地在大连经济技术开发区金玛国际大厦。天储投资管理（北京）有限公司花园口分公司（以下简称天储花园口分公司）于11月19日注册成立，严某任总经理。4月，被告人肖**接替严某担任总经理。
11月至案发，天储花园口分公司未经依法批准，采取线下模式经营所谓的P2P理财项目，以高利息为诱饵，向社会不特定公众公开宣传。P2P理财项目具体包括月息宝、季息宝、双季宝、月月宝、安心宝五种产品，均承诺到期返本付息，投资人与天储总公司签订《出借咨询与服务协议》，使用自己的银行卡通过POS机将投资资金转入上海富友支付服务有限公司第三方平台账户，之后天储总公司以《债权转让及受让协议》及《债权转让款到账确认书》的方式寄给各投资人，告知出借资金的投资去向，理财项目到期后，本金和利息也经过上海富友平台转账到投资人账户内。
5月，国家加大P2P业务整治力度，天储花园口分公司理财产品先后转为金某项目和金玛物权项目，继续非法吸收公众存款。
经审计，截止案发，上诉人肖**任职期间，天储花园口分公司共吸收集资参与人存款金额累计人民币232860000元，涉及集资参与人866人。其中，共有集资参与人354人向XX机关报案。
另查，被告人肖**在担任天储花园口分公司经理期间以工资、奖金、提成形式共获利774637.73元，其中200000元已退缴至XX机关。
认定上述事实的证据与一审一致，本院予以确认。二审期间，上诉人肖**及其辩护人未提供新的证据。
【二审法院判决结果如下】
维持辽宁省庄河市人民法院（）辽0283刑初66号刑事判决对被告人肖**的定罪及量刑部分；
二、撤销辽宁省庄河市人民法院（）辽0283刑初66号刑事判决对被告人肖**的违法所得追缴和责令退赔部分；
三、追缴上诉人肖**违法所得人民币774637.73元用于退赔集资参与人的经济损失，不足部分责令其继续退赔。
本判决为终审判决。
长春地区A4l 40豪华动感，裸车275000，稅12000，保险11000，上牌1500，贷款150000，5年月供2965.总利息27600，落地299500不算利息，价格合理么？
【案例1394----刘某非法吸收公众存款案例，分公司店长，犯罪金额589万元，非法所得27万，法院判处有期徒刑1年10个月，罚金4万元，（）辽02刑终35号】
原公诉机关大连市金州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘某，男，案发前系大连百姓金管理咨询有限公司金州分公司店长，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于3月17日被刑事拘留，同年3月25日被监视居住，后经大连市金州区人民法院决定被取保候审。
原审法院认定：大连百姓金管理咨询有限公司成立于7月10日，实际控制人为董某，下设星海湾、金某、旅顺、瓦房店、普兰店、开发区、庄河7个门店。该公司于12月开始，在未经国家金融监管部门批准，在不具备吸收存款资格的情况下，通过散发传单、组织开会等手段对外宣传，以高额返利为诱饵，向社会公众吸收资金。
6月至3月7日，被告人刘某先后担任大连百姓金管理咨询有限公司金某分公司团队经理、店长，明知公司没有取得金融许可资质的情况下，以高额利息为诱饵，向社会公众宣传投资理财项目，吸引不特定社会公众投资。
经审计，本人及团队共计吸收56人投资，金额共计5,899,999.00元，损失金额1，033，475.11元。任职期间，被告人刘某非法所得为人民币27万元。
关于被告人刘某及其辩护人关于续投、复投数额不应包含在刘某涉案数额中的问题，本院认为，被告人离职之前担任门店店长，其应当对其担任店长期间该门店的非法吸收公众存款犯罪行为承担责任，其离职后，该门店的非法吸收公众存款犯罪行为处于继续状态中，该门店在刘某担任店长期间及之前吸收的资金绝大部分没有退还，另有部分投资人收回本金或者获得回报后又重复投资，这些重复投资行为与刘某担任店长期间以高额利息为诱饵的公开宣传行为密不可分，该犯罪行为对投资人的侵害持续地存在，被告人刘某作为门店负责人，对此应当承担责任。
故被告人及辩护人此辩护意见，本院不予采纳，但复投及续存行为可以作为量刑情节酌情对被告人刘某予以从轻处罚。关于被告人刘某提出的投资人卢某是徐某某客户、与金某店无关的辩解意见，经查，卢某与大连百姓金管理咨询有限公司在大连市金某区签订投资协议书，协议书明确该笔投资的归属地为金某店，该笔投资应纳入金某店的非法吸收公众存款数额之中，被告人此辩解意见，本院不予采纳。
投资人张康某和刘某是在被告人刘某离职之后与金某店签订的投资协议，被告人刘某提出张康某和刘某的投资数额不应计算到刘骥的非法吸收公众存款数额之中的辩解意见，本院予以采纳。
被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元；
听说妈妈的朋友李阿姨最近被骗了，大概十多万，气的高血压病都犯了。怎么被骗了呢？听大概的过程就是这样的:李阿姨有次在菜市场，接到一份宣传彩页，免费洗温泉，心动了就去了。早晨乘大巴车到普兰店某温泉度假村去，一行近二百人。上车发给每人一份塑料袋，里面装着面包矿泉水和卤蛋。上午开会，宣传二百元洗五次两天住宿温泉，不少人认为划算就买了，李阿姨也买了。会议不长，每个人都和公司业务员加了微信并入群，完后洗温泉，中午聚餐十菜一汤，有鱼有肉有菜有啤酒饮料。下午三点左右回大连。李阿姨后来就参加这家公司隔三差五组织的洗温泉活动，每次都是开会，吃饭，洗温泉，住宿，地点有营口、庄河、丹东等。只是每次开会的内容也不一样，有的是让存多少钱参加国内不同线路旅游，如在存钱期到期后没去旅游，本金退回并给高于银行理财的利息。去旅游的，无消费指标，吃住都很好，让人觉得这家公司很有实力。参加旅游项目投资的人，开会的期间还可以参加抽奖活动，最高奖项是返回投资本金，并免费去旅游。随着和这家公司参加活动越多，看到有人百八十万的投资，中短期内收到不错的收益，还有人中奖都兑现了，虽然李阿姨没中大奖，但也得过免费赠送几次温泉机会并可带一个朋友免费去，李阿姨对这家公司越来越信任。后来李阿姨瞒着老伴儿把家里积蓄的十几万投了进去，买了一个半年的投资，期间参加了去西安的旅游线路。李阿姨觉得生活充实了，把自己的经历到处讲给朋友听，有的朋友就去跟她洗温泉，有动心的也参加了投资。但没到半年投资收益到期，突然一天这家公司就人去楼空，业务员也把微信群解散了，并且把微信都拉黑了，这时李阿姨才后悔不已。(图片仅供参考）#大连身边事# #大连头条#
大连疫情溯源溯责溯罪：42人被追责 ，多人被批捕【三分钟法治新闻全知道】
高层动态
1、习近平：近日作出重要指示强调，要发挥好党内法规在维护党中央集中统一领导、保障党长期执政和国家长治久安方面的重大作用，在推进新时代党的建设新的伟大工程、落实全面从严治党方面的重大作用，确保党在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强政治保证。（新华社）
政法要闻
1、周强：20日主持最高法党组理论学习中心组集体学习研讨时强调，要切实学习好贯彻好执行好监察法及监察法实施条例，积极服务巩固反腐败斗争压倒性胜利，推动人民法院全面从严治党、从严治院、从严管理不断向纵深发展。（最高法网站）
2、陈一新：近日在中央政法委教育整顿及“回头看”检查验收暨肃清流毒影响督办检查专题会议上表示，要深化抓源治本，系统集成教育整顿成功经验并上升为制度机制，完善机关全面从严治党制度体系，强化制度执行刚性，坚决防止顽瘴痼疾变异反弹，在新发展阶段展示政法干部新气象新担当新作为。（中国长安网）
硬新闻
1、最高检：近日印发《人民检察院办理认罪认罚案件开展量刑建议工作的指导意见》，对量刑证据的审查、量刑建议的提出、量刑监督等方面作出规定。据悉，以来，我国认罪认罚从宽制度适用率超过85%，检察机关量刑建议采纳率约为95%。（最高检网站）
2、国办：日前印发通知，要求各有关部门要充分认识做好新形势下督查激励工作的重要意义，将强化正向激励促进实干担当作为狠抓党中央、国务院重大决策部署贯彻落实的有效手段，压实工作责任，精心组织实施，确保取得实效。要严格落实党中央关于整治形式主义为基层减负要求，加强统筹整合，优化工作方式，简化操作流程，避免给地方增加负担。（中国政府网）
3、国新办：20日发表《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书指出，香港特别行政区正迎来拨乱反正、由治及兴的新阶段。一个政治民主、法治健全、自由开放、包容和谐、繁荣稳定、胸怀祖国、面向世界的香港必将更好地呈现在世人面前，“一国两制”在香港的实践必将取得更大成功。（国新办网站）
4、外交部：20日就美国前总统特朗普声称“要中国为新冠疫情赔偿60万亿美元”回应，特朗普在任期间，美国累计新冠肺炎确诊病例超过2400万，死亡病例超过41万。特朗普反复推责，只会不断提醒世人，究竟是谁才是美国疫情惨状的第一责任人。（外交部网站）
5、交通运输部：20日表示，将严格落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的总体要求，进一步做好两节期间交通运输疫情防控工作。对存在14日内有1例及以上感染者的县（区、市）和陆路边境口岸所在县（区、市）旅居史的人员，按有关规定暂不提供进京道路客运服务。（央视新闻）
6、中国人民银行：授权全国银行间同业拆借中心公布，今年12月20日，1年期贷款市场报价利率（LPR）降至3.8%，下调了5个基点；5年期以上LPR未作调整，仍为4.65%。LPR是各银行新发放贷款的主要参考，每月定期发布。（新华社）
7、国家税务总局：20日表示，坚决支持杭州市税务部门依法严肃处理主播黄薇偷逃税案件。同时，要求各级税务机关坚持依法严查严处各种偷逃税行为，坚决维护国家税法权威，促进社会公平正义；要求认真落实好各项税费优惠政策，持续优化税费服务，促进新经济新业态在发展中规范，在规范中发展。（新华社）
8、市场监管总局：近日印发《法治市场监管建设实施纲要（—2025年）》指出，法治市场监管建设，是法治国家、法治政府、法治社会建设的重要组成部分，是实现市场监管体系和监管能力现代化的重要支撑，在市场监管事业发展中具有全局性、战略性、基础性、保障性作用。（市场监管总局网站）
9、国务院联防联控机制：近日印发元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案的通知，提出包括严格限制中、高风险地区及所在县（市、区、旗）人员出行等七项要求，同时，强调做好首都疫情防控和北京冬奥会、冬残奥会疫情防控。（央视网）
封面新闻
大连疫情溯源溯责溯罪：42人被追责 ，多人被批捕 12月20日，大连市新冠肺炎疫情防控工作会议召开，听取疫情溯源溯责溯罪工作进展情况汇报。
经查，这是一起首站定点冷库、冷链食品加工企业和核酸检测、消杀第三方公司等进口冷链关联企业，为谋取不当利益藐视国家法律、置人民生命安全于不顾，勾结形成非法利益共同体，全链条违法犯罪，加之监管严重失职渎职而引发的重大事件。公安机关已对相关人员采取刑事强制措施，其中多人已被检察机关依法批准逮捕。
大连市纪委监委对共计42人追究党纪政务责任。同时，按干部管理权限，报请省委省纪委对大连市政府分管领导、庄河市委市政府党政主要领导追责问责。（大连发布微信公众号）
