刑法知识学习:
法条竞合;诈骗罪/合同诈骗罪;法条构成要件存在重叠;从属关系;本法另有规定,依照规定。诈骗罪/过失致人死亡罪/过失致人重伤罪/故意伤害罪/滥用职权罪.玩忽职守罪;
交叉重叠,盗窃枪支,构成盗窃罪,也构成127条盗窃/抢夺枪支/弹药/爆炸物/危险物质罪/存在部分重叠;
4类法条竞合:特别法优于一般法:合同诈骗罪特别法,诈骗罪为一般法;信用卡诈骗罪/信用证诈骗罪/贷款诈骗罪/保险诈骗罪/
滥用职权罪与徇私枉法罪
徇私枉法法最是司法人员犯罪;
整体法优于部分法:交通肇事罪(致人死亡),过失致人死亡罪;交通肇事导致结果:存在违章行为,违章行为与结果存在因果关系,致人重伤,致人死亡,致人财产损失。非法拘禁罪,部分法,绑架罪/拐卖妇女儿童罪整体法;
重法优于轻法;冒充国家机关工作人员诈骗数额交大的,招摇撞骗罪,冒充国家埃及馆工作人员撞骗。
票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,手段来定义的罪名;贷款诈骗罪目的犯;择一重处;
基本法优于补充法;拐卖儿童罪,拐骗儿童罪。
先看是否有法条重叠,如没有则是想象竞合。
据各路消息报道,李河君被警方带走,很可能是因为与锦州银行的资金有关。
锦州银行曾在招股书中披露,与汉能的资金关系规模为94.61亿元,其中附有信贷风险敞口净额27.7亿元。
锦州银行给汉能的融资实际可能更多,不少已转成了表外。
辽宁营口警方也早对汉能进行调查,有消息称汉能在营口诈骗20亿左右。
如果李河君及汉能或其旗下公司的资金诈骗行为被证实,李河君最有可能涉嫌的罪名有三种。
在刑法上,与财产或资金相关的诈骗类罪行主要有:
诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪等等。
根据目前的公开讯息,李河君最有可能涉嫌的是合同诈骗罪、贷款诈骗罪与诈骗罪三种。
以上三种带有“诈骗”二字的罪名,虽然规制的是不同的对象,保护的是不同的法律客体,但对于行为人的主观方面都存在“非法占有”的目的。通俗地说,就是行为人想方设法搞钱,但根本不考虑要还钱或想还钱。
诈骗罪可以说是一个口袋罪。当行为人的具体行为不能被认定为合同诈骗罪与贷款诈骗罪的具体类别罪名时,如果有骗取资金与财物的事实,就很有可能改变成诈骗罪而受到指控。
李河君可能的涉案金额上亿,如果被证实,够立案标准毋庸置疑。至于最后以何种罪名被提起公诉,则要看最后具体的案件事实与证据。
作为企业家,李河君有过自己的风光与辉煌,让很多人望尘莫及。但作为企业家或是普通人的朴实价值:量力而行与诚实守信,应是基本的人生准则!
三种罪名具体法律依据如下:
一、合同诈骗罪
合同诈骗罪是在《中华人民共和国刑法》第二百二十四条中规定的,此罪名规制是市场经济秩序,保障合理商业交易。但如果合同签订中存在欺骗行为则可能触法。
刑法规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,
数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
根据相关标准,合同诈骗罪达到以下金额即可立案:
(一)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;
(二)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
二、贷款诈骗罪
贷款诈骗罪是在《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定的,此罪规制的是国家的金融管理秩序,保障金融安全。
《刑法》规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,
数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件的立案追诉标准的规定》贷款诈骗2万元以上应立案追诉。
三、诈骗罪
诈骗罪是在《刑法》第二百六十六条规定的。此罪保护的是公私财产权。
《刑法》规定:诈骗公私财物,
数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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