9月，临安的一对夫妻开始在某“理财”APP上投资，累计投入20余万。月底，该APP无法进入，原本热闹的赚钱投资群也被解散。报案后经查，该APP的资金流入了指定账户，在短时间内均被取现。警方顺藤摸瓜，这个多达23人的帮助信息网络犯罪团伙陆续在湖南落网。
多种角色，层级分明，分工明确
这个团伙不简单！
9月，远在湖南的阿峰接到了一笔“洗钱”的生意，只要垫资60万，即可有日均1.5%的利润。阿峰凑到50万，就和上家接头了。上家拿走50万保证金后，让阿峰找到“老鼠”，“老鼠”下面有一批“车手”，会负责具体的取现任务。
自此，阿峰每天都会接到上家信息，告诉他今天有多少“料”到账，需要准备多少张银行卡。阿峰再联系“老鼠”，让“老鼠”验卡，确定银行卡没有被冻结后，将银行账号提供给上家，上家转入资金后，再把银行卡发给“车手”去取现。在高薪利诱下，“车手”数量达十数人，而他们每天取现的金额动辄数十万上百万。
“车手”在各个ATM机上分多次将卡内的资金全部取出，再回到“工作室”中上交。每日钱汇总后，阿峰将钱拿给上家，上家就会给他当日的利润。除去给“车手”的工资，剩下的就是阿峰一天的收入。11月，阿峰被抓。
两个月，涉案金额2000余万元
处处透漏着，这就是犯罪！
部分“车手”到案后并不认为自己实施的行为是为上游违法犯罪行为提供帮助，辩解称“我不知道这钱是怎么来的，我就是帮忙取了个钱而已”。面对检察官犀利的接连讯问：“为什么群聊天信息每天清空还经常重建群？为什么要收购大量的银行卡还要改成统一的密码？为什么要戴帽子戴口罩分多次去取现？什么样的资金需要这么多人取现还支付这么高额的报酬？”被告人低下了头。
“开始走账的时候，我也问过这些是什么钱。上头说是公司的工程款，这我是不信的。后来我们几个聊天，有人说是网络赌博或者网络诈骗的钱，我们就是在帮忙洗钱。我知道不管是赌博还是诈骗都是违法犯罪的，但我没有工作，家里负担也重，这活收入高，所以我就继续干着了。”一名“车手”坦白道。
经查，该犯罪团伙在9、10两个月内，明知上游人员利用网络平台实施犯罪，按照层级代理的手段，设立固定窝点，收购大批银行卡，组织招揽十数名人员取现，并回笼资金上交给上家，共计帮助转移犯罪资金达2000余万元。
近日，临安区检察院对这起多人帮助信息网络犯罪活动一案出庭支持公诉，等待被告人的将是严厉的刑事追责。
“当前电信网络诈骗持续高发的重要原因之一，是电话卡、银行卡管理失控。大量不实名使用的银行卡、电话卡等被犯罪分子用各种手段获得后实施犯罪。”检察官提醒广大市民，不要将自己的银行卡、电话卡等转借、转租他人，更不要随意“帮忙”取现，避免沦为违法犯罪的帮凶。
来源：杭州检察
现在一些交易平台（×多x）设有所谓“先货后付”的业务。当办理此种“业务”之后，【交易平台】便可随意予以“提款”啦，且并“不注明”是何货物并往往发生问题时有时是半夜。出了问题将怎样去认定责任？
先不说保证金多少的问题，主要是提现，企业好像只能提现对公账户，个体可以随意提现，提现到对公也就意味又要多交税，是这样吗？//@永不放弃奋斗到底：你可以开个体店。我的就是个体店。提现方便。
个护小家电配件店主
准备尝试一下抖音小店，不知道抖音好做没有，有没有流量，资料上传都审核过了，企业店铺保证金要20000确实太高了有点担心，拼多多1000，淘宝1000，快手也是1000，经营抖店有这方面经验朋友可以帮助分享一下！
沒有问题，我干过别人贷款把款打你帐户，贷款人再提现，沒鉴名鉴字有什么风险，你以为银行傻吗，没保人鉴字随便放款，不可能的
新骗局！鸡蛋粮油免费领，养生课堂任意听！
据媒体报道，近日，南京江宁一家米店里经常有老人聚集。原来是在开展“鸡蛋粮油免费领，养生课堂任意听”活动，到了现场，店内便开始推荐一款“碾米机”项目。
只要充值1万元，每季度便可获得1800元积分，一年可以获得返利7200元，积分可在店里消费也可提现。在短短2个多月时间里，60名老人被高额利息吸引和米店签署了所谓的合作协议，充值金额280万元。
警方通过便衣摸排，发现店内经常召集老年人开会洗脑，传递“充值赚取高额利息”的错误信息。警方果断出击，一举端掉窝点，将犯罪嫌疑人全部抓捕归案。受案的损失280万元，全部返还给受骗老人。
提醒老年朋友，天上不会掉馅饼，要时刻保持清醒头脑，谨防掉进温柔陷阱，守好“养老钱”，才能安心度晚年！
想提现没那么简单和随便的
A君今天去派出所报警遇到网络诈骗刷单提成的，大家提醒下身边朋友，危害软件名叫“DOU+电子商务”，里面刚开始说是关注抖音号，到账几块钱，然后就是像账户转任意金钱可提现，最后就是重头菜了，预存账户，先是为了让你放松警惕，一百多，你觉得还行，而且他们有专门的出款群，后面五百多开始有问题了。账户有问题，需要重新预存。如果你信了就中招了，让预存一千多，然后跟你说做任务就可以提现，到任务阶段预存又出来了。三四千，朋友一晚上没睡没弄，想把之前的钱提出来，结果还是预存了三四千。等到骗子说因为任务漏单，需要预存一万多，开始觉得不对劲了，结果报案了，但是钱肯定是打了水漂，希望天下永无网络诈骗。#我要上 头条#
反洗钱科普小漫画 | 不要随意替他人提现
揭秘闺蜜宝妈被【云庭智聘】电诈几十万，至今无法提现！望宝妈们引以为戒，谨防上当受骗。
闺蜜十几年的积蓄被APP锁定，骗子团伙作案，不同身份轮番诈骗，直到榨完最后一分钱……
闺蜜每晚睡不着觉，彻夜煎熬，痛不欲生……
其实骗子手段也漏洞百出，闺蜜懊悔自己当时有怀疑却没有去验证，仍然存在侥幸心理，直到自己一无所有！
每每想起自己被骗过程，都会狠狠抽自己耳光，后悔莫及，肝肠寸断……
这些都是闺蜜省吃俭用省下来的，发生了这么大的事，也不敢告诉自己的亲人，只能自己一个人默默承受，把苦水往肚子里咽……
明明自己每天心痛如刀绞，每每都在崩溃的边缘，却还要佯装微笑照顾孩子和父母……
成为宝妈就不得不失去工作，没有工作就没有经济收入，没有经济独立，就没有家庭地位，就没有生活的安全感……
也许你会觉得闺蜜活该，谁让她贪念作祟掉进骗窝？谁让她脑残眼瞎不分真假？谁让她不假思索随意相信？谁让她不安于现状胡乱折腾？……
可是我们不是她，我们也不知道她经历了什么？是什么让一个原本处事冷静的人变得这么冒进？犯下这种低级到自己都无法原谅自己的错误？
如果不是孩子尚小，父母健在，闺蜜只想寻求一种彻底的解脱。只求来世不再做人。
闺蜜说:此时此刻她真正理解了为什么“死易 ，活难”？
————————————
我不知如何去宽慰闺蜜，只能陪着闺蜜寻求法律的庇佑，祈求公安机关早日破案，追回闺蜜的血汗钱，给闺蜜一线活下去的希望！闺蜜也希望把她的受骗经历分享于众，让更多的人看到【云庭智聘】APP电诈团伙的作案手法，避免再有宝妈上当受骗！
（建议大家手机上下载一个国家反诈骗APP，遇到诈骗可以随时提取证据网络报案）
