上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：603579 证券简称：编号：-057

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于8月19日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于8月9日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司半年度报告及报告摘要的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于公司半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：-058)。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于公司向中国股份有限公司上海分行借款事宜的议案》

根据公司经营发展的需要，结合公司现金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行借款，相关事宜安排如下：

借款：中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度：2.2亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至年度大会召开之日止

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：-059)。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

8月20日

(责任编辑：DF386)

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