[公告]健康元:关于调整公司董事长和副董事长津贴及高级管理人员薪酬的公告

股票代码：600380 股票名称： 公告编号：临-066

债券代码：122096 债券简称：11

药业集团股份有限公司关于

调整公司董事长和副董事长津贴及高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于7月26日召

开六届董事会五十二次会议，审议并通过《关于调整公司董事长和副董事长津贴

的议案》及《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。为充分调动公司董事、

高级管理人员积极性和创造力，促进公司稳定、快速发展，结合公司实际情况并

参考行业及地区水平，拟调整公司董事长和副董事长津贴及高级管理人员薪酬，

具体如下：

一、调整方案

1、调整董事长和副董事长津贴。为完善公司董事津贴体系，充分发挥董事积

极性及创造力，根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并

参照行业薪资水平，拟调整公司董事长及副董事长津贴至325万/年（税前）。调

整后的董事长和副董事长津贴拟于公司股东大会审议通过进行实施，其个人所得

税，由本公司代扣代缴。

2、调整高级管理人员薪酬。高级管理人员除基本薪酬外，根据公司薪酬管理

制度规定，实施个人绩效考核，并按照考核结果，发放公司绩效奖金。如有兼任，

则按其所任职务中薪酬居高者标准进行发放。调整后公司高级管理人员薪酬自公

司董事会审议通过后生效，其个人所得税，由本公司代扣代缴。

单位：人民币 万元

职务

任期内年度基本薪酬（税前/年）

总裁

260

副总裁

135

其他高级管理人员

120

二、备查文件

1、药业集团六届董事会薪酬与考核委员委员十次会议决议；

2、药业集团六届董事会五十二次会议决议；

3、药业集团六届监事会三十四次会议决议；

4、药业集团独立董事关于公司六届董事会五十二次会议审议事项之独

立董事意见函。

特此公告。

药业集团股份有限公司

二〇一八年七月二十七日