股票代码：600805 股票简称： 编号：临-002号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”） 3月19日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第六次会议，会议时间： 3月27日，会议地点：公司总部三楼302会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事11人，委托1人，董事潘万渠先生委托董事祁广亚先生代为表决。列席监事5人，会议由公司董事长陈云华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下决议：
一、 审议通过公司《度董事会工作报告》
二、 审议通过公司《年度报告》及《年度报告摘要》
三、 审议通过公司《年度财务决算的议案》
四、 审议通过公司《年度利润分配议案》
经中审亚太会计师事务所审计，母公司净利润389,434,735.29元，加年初未分配利润192,541,871.69 元，期末可供分配的利润为581,976,606.98元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积38,943,473.53元后，期末可供股东分配利润为543,033,133.45元。
根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司拟度不分配、不转增，未分配利润主要用于补充流动资金。
五、 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》
根据审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。另度股东大会授权董事会决定公司度审计费用，董事会决定度审计费用为65万元。
六、 审议通过公司《度董事、监事薪酬考核情况的议案》
经考核，公司度董事、监事薪酬考核情况为：杨玉晴42万元，崔林42万元，王佩萍42万元，陆向洋42万元，刘亚15.6万元，唐如军15.6万元（以上薪酬均为税前收入）。
七、 审议通过公司《度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
经考核，公司度高级管理人员的薪酬考核情况：杨玉晴42万元，崔林42万元，王佩萍42万元，周亚来42万元（以上薪酬均为税前收入）。
八、 审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
九、 审议通过公司《内幕知情人登记管理制度》
十、 审议通过公司《外部信息使用人管理制度》
十一、审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司6,000万
十二、
元银行借款提供担保的议案》
关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚和王晨澜回避表决。
详见对外担保公告。
十三、审议通过《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》
详见对外担保公告。
十四、审议通过《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》
详见对外担保公告。
十五、审议通过《关于为陕西西铜高速公路有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》
详见对外担保公告。
十六、审议通过《关于召开公司度股东大会的议案》
详见召开股东大会通知。
上述议案中，第一、二、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四项议案需提交公司度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一0年三月二十七日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临-003号
江苏悦达投资股份有限公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：
1、江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“南方控股”）
2、江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司（以下简称“拖拉机公司”）
3、江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）
4、陕西西铜高速公路有限公司（以下简称“西铜公司”）
本次担保数量及累计为其担保数量
本次为南方控股提供担保6,000万元，包括本次累计为南方控股担保19,500万元。
本次为拖拉机公司提供担保8,000万元，包括本次累计为拖拉机公司担保24,200万元。
本次为纺织集团提供担保3,000万元，包括本次累计为纺织集团担保21,000万元。
本次为西铜公司提供担保数量2亿元，包括本次累计为西铜公司担保2亿元。
本次无反担保措施
对外担保累计数量
截止12月31日，本公司对外提供担保总额为126,065.88万元，其中为控股子公司提供担保58,200万元，为控股股东及其子公司提供担保29,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产202,964.49万元的62.11%、28.67 %、14.61 %。
截止目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次董事会审议通过，同意为南方控股向南京分行申请的6,000万元借款提供担保，期限一年；同意为拖拉机公司向苏州分行申请的8,000万元借款提供担保，期限一年；同意为纺织集团向招商银行苏州分行申请的3,000万元借款提供担保，期限一年；同意为西铜公司向西安分行申请的2亿元银行借款提供担保，期限三年。
本次对外担保需提交公司度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
南方控股为本公司控股股东江苏悦达集团有限公司控股子公司，注册资本：45,000万元，法定代表人：刘训龙，主要从事连锁。截止12月31日，南方控股的总资产为341,967万元，净资产为122,558万元。
拖拉机公司为本公司全资子公司，注册资本：19,600万元，法定代表人：杨坤，主要从事轮式拖拉机的生产销售。截止12月31日，拖拉机公司的总资产为83,576万元，净资产为12,233万元。
纺织集团成立于8月26日，本公司持有其100%股份，注册资本：50,000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止12月31日，纺织集团的总资产为189,044万元，净资产为44,744万元。
西铜公司成立于2001年6月27日，本公司持有其70%股份，注册资本：114,315万元人民币，主要经营范围：西铜公路收费、维修、绿化、养护。截止12月31日，西铜公司总资产为194,309.50万元，净资产为143,393.18 万元。
三、担保协议的主要内容
为保证日常生产经营资金的需要，南方控股拟向浦发银行南京分行申请6,000万元短期贷款，期限一年。
为保证日常生产经营资金的需要，拖拉机公司拟向招商银行苏州分行申请8,000万元短期贷款，期限一年。
因经营需要，纺织集团拟向招商银行苏州分行申请3,000万元短期借款，期限一年。
西铜公司为完成“迎国检”的任务，正对路面进行翻新。为此，西铜公司向交通银行西安分行申请2亿元借款，期限三年。
四、董事会意见
本公司与悦达集团及其下属子公司相互提供担保，且本次属于还后续贷，董事会同意为南方控股向浦发银行南京分行申请6,000万元短期贷款提供担保，期限一年。
拖拉机公司、纺织集团和西铜公司贷款均为生产经营需要，且其中大部分为还后续贷，董事会同意为其三家共计29,000万元银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止12月31日，本公司对外提供担保总额为126,065.88万元，其中为控股子公司提供担保58,200万元，为控股股东及其子公司提供担保29,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产202,964.49万元的62.11%、28.67 %、14.61 %。
六、备查文件目录
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一O年三月二十七日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临-004号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开公司二OO九年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：4月23日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：4月23日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
1）审议公司《度董事会工作报告》；
2）审议公司《度监事会工作报告》；
3）审议公司《年度报告》和《年度报告摘要》；
4）审议公司《年度财务决算的议案》；
5）审议公司《年度利润分配议案》；
6）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
8）审议《关于为江苏悦达南方控股有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》；
9）审议《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》；
10）审议《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》；
11）审议《关于为陕西西铜高速公路有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》；
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是4月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为4月22日下午5：00。
2）登记时间：4月21日到4月22日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一O年三月二十七日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
序号项 目意 见1《度董事会工作报告》同意反对弃权2《度监事会工作报告》同意反对弃权3《年度报告》和《年度报告摘要》同意反对弃权4《年度财务决算的议案》同意反对弃权5《年度利润分配议案》同意反对弃权6《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》同意反对弃权7《度董事及监事薪酬考核情况的议案》同意反对弃权8《关于为江苏悦达南方控股有限公司银行借款提供担保的议案》同意反对弃权9《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司银行借款提供担保的议案》同意反对弃权10《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行借款提供担保的议案》同意反对弃权11《关于为陕西西铜高速公路有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》同意反对弃权
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临-005
江苏悦达投资股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于3月27日在公司总部三楼302会议室召开，召开方式：现场召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司《监事会报告》。
二、审议通过公司《年度报告》及《年度报告摘要》。
公司监事会审议了公司《年度报告》及《年度报告摘要》，并一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。
2、公司年度报告的内容和格式是符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
其中第一项议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告
江苏悦达投资股份有限公司
二O一O年三月二十七日
