股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：-016
浙江中大集团股份有限公司
五届二十一次董事会决议
暨召开
第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中大集团股份有限公司五届二十一次董事会会议通知于7月11日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于7月15日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，戴建成董事因公未能出席董事会，委托许应成董事行使表决权，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1. 关于推选第六届董事候选人的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。
经公司董事会提名委员会推荐，董事会审议，提名陈继达、张飚、许应成、王竞天、杨东伟、汪一兵为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。
2. 关于提名第六届独立董事候选人的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。
经公司董事会提名委员会推荐，董事会审议，提名贾生华、沈进军、汤淮为公司第六届董事会独立董事候选人（简历、声明，董事会提名声明，见附件）。
3. 关于召开第一次临时股东大会的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司定于8月1日（星期一）上午9点在杭州市中大广场A座本公司5楼会议室召开第一次临时股东大会。
一、会议审议事项
（1）关于选举第六届董事会董事的议案（逐个表决）；
（2）关于选举第六届董事会独立董事的议案（逐个表决）；
（3）关于选举第六届监事会监事的议案（逐个表决）。
二、参加会议对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）截止7月25日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。
三、会议登记
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（3）登记时间 ：7月26 日- 27日上午9:00至下午5:00。
（4）登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。
四、其它
（1）参加会议的股东食宿及交通费用自理；
（2）公司联系人：祝卸和、颜亮、狄世英
联系电话：0571-85777029、85777020
传 真：0571-85778008
邮 编：310003
五、备查文件
（1）关于上述议案有关的详细资料；
（2）经与会董事签字确认的会议决议。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
7月15日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
股 东 登 记 表
兹登记参加浙江中大集团股份有限公司第一次临时股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附：
第六届董事会董事候选人简历
1.陈继达：男，1959年9月出生，工商管理硕士，会计师。曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员，浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理，现任浙江中大集团股份有限公司董事长、党委书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董事、党委委员。
2. 张飚：男，1969年11月出生，浙江大学EMBA。1999年起至3月先后任职浙江元通汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理。3月起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理。
3.许应成：男， 1960年1月出生，大专，高级经济师。1997年2月起任省物产集团公司进出口分公司副总经理；1999年1月任浙江物产国贸有限公司副总经理；7月任浙江物产国贸有限公司党委书记、副总经理；4月任浙江物产国贸有限公司党委副书记、副董事长。7月底至今任浙江中大集团股份有限公司总裁；11月至今任浙江中大集团股份有限公司董事。
4. 王竞天：男，1960年11月出生，浙江大学EMBA，高级会计师。1985年起先后任职浙江省物资局审计处副处长、浙江省物资局财务处副处长（主持工作）。1995年起至任职新华社香港分社、香港文汇报社副处长、经理。2000年起任职浙江省物产集团财务资产管理部副部长、部长。起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副董事长。
5.杨东伟：男， 1976年9月出生，经济学硕士。6月至初，先后任职于博时基金管理有限公司、上投摩根富林明基金管理有限公司、北京东方华尔金融咨询有限公司。3月至今，任职于浙江省物产集团公司，现任投资发展部部长助理。
6.汪一兵：女， 1966年4月出生，本科，经济学学士学位，会计师。1993年起在浙江省兴财房地产公司工作，历任部门经理、总经理助理、副总经理；10月起任浙江银马房地产公司副总经理；5月起任浙江省兴财公司长兴项目公司总经理；6月起任浙江省财务开发公司投资管理一部经理，兼任财通证券有限责任公司董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司董事。
第六届董事会独立董事候选人简历
1. 贾生华，男，1962年1月出生，毕业于西北农业大学，获博士学位，浙江省人事厅高级职称。1989年起任职于西北农业大学农业经济系讲师、副教授。1992年起进入上海同济大学留德预备部进修学习德语，1993年9月至1994年12月赴德国吉森大学进行房地产评估领域的访问。1995年起至今，先后任浙江大学管理学院副教授、教授。3月至今兼任绿城中国控股有限公司独立董事，5月至今兼任荣安地产股份有限公司独立董事。
2.沈进军，男，1957年8月出生，大专学历。1977年起就职于北京化工研究院。1986年9月起先后任职于国家物资局、物资部国内贸易部、国家国内贸易局科长、副处长、处长。2001年7月起任职于中国物流与采购联合会部门主任。起至今，任职于中国汽车流通协会秘书长。3月至今兼任中升集团控股有限公司独立董事。
3.汤淮，男，1965年6月出生，毕业于上海财经大学，本科学历，高级会计师。1987 年起任职于浙江省财政厅会计管理处，先后任副主任科员、主任科员、制度组组长。2000 年起，先后任浙江省会计人员服务中心副主任、主任。现任浙江省注册会计师服务中心主任、浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省资产评估协会秘书长、中国注册会计师协会理事、中国评估师协会常务理事、浙江省注册会计师协会常务理事；兼任浙江华策影视股份有限公司独立董事（任期自4月28日至4月27日）、浙江海亮股份有限公司独立董事(任期自9月30日至9月29日)、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事（任期自6月22日至6月21日）。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：-017
浙江中大集团股份有限公司
五届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中大集团股份有限公司五届九次监事会会议通知于7月11日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于7月15日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
关于推选第六届监事候选人的议案；(同意票5票，反对票0
票，弃权票0票)
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第六届监事会由五名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工民主选举产生。
监事会推选张炎、刘烨、黄志明为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司监事会
7月15日
附：
第六届监事会监事候选人简历
1．张炎，女，1963年8月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。1992年3月起任职于浙江省物资局审计财务处。1999年10月起任浙江物产经贸有限公司财务部经理。2000年10月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻成员企业财务总监、财务资产管理部副部长。4月至今任浙江省物产集团公司财务资产管理部部长。
2．刘烨，女，1962年12月生，大学本科，高级会计师，注册会计师。1988年7月起先后任职于浙江省审计厅科员、副主任科员、主任科员。2000年3月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻成员企业财务总监、安全审计部副部长。7月起至今任职于浙江省物产集团公司风险管控中心副主任。
3. 黄志明，男， 1976 年4月出生，本科学历，高级经济师。1998年起任职于浙江省财务开发公司，先后任机要秘书、办公室副主任。起，任浙江省财务开发公司总经理办公室主任。现任浙江省财务开发公司总经理办公室主任，兼任浙江省农都农产品有限公司监事会主席、浙江华财实业发展有限责任公司监事会主席、东方星空文化传播投资有限公司监事、浙江赛康医疗健康创业投资有限公司监事、温州房地产开发股份有限公司监事。
