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接到诈骗电话被指涉洗黑钱案 铜陵一女子吓得报警“自首”

时间:2023-07-03 00:14:31

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接到诈骗电话被指涉洗黑钱案 铜陵一女子吓得报警“自首”

安徽网 大皖客户端讯 12月15日,铜陵市民郑大姐报警称要投案自首,铜陵市公安局长江路派出所民警经过询问发现,其正在遭遇电信诈骗,于是及时介入,迫使诈骗案件终止,帮助郑大姐保住了全部家当。

接到电话被指涉洗黑钱案

12月15日下午6点左右,长江路派出所接到一名女子报警称,她可能卷入了洗钱案件,有外地公安要抓她,她要自首。

接到报警电话后,民警就隐约感觉到报警人可能遭遇了诈骗,为防止其受到财产损失,迅速赶到现场,并及时告知其可能遭遇了骗局,立即停止一切转账汇款行为。之后,在民警询问下,47岁的郑大姐向民警叙述了当天的经历。

原来,当天上午10点左右,正在上班的郑大姐接到一个显示是铜陵本地的陌生来电,对方自称铜陵市公安局民警张某某,该局目前收到来自上海嘉定警方的信函,指控郑大姐牵涉到一起洗黑钱案件,请她到市公安局配合调查。

郑大姐听后觉得不可思议,自己是个老实巴交的家庭妇女,从来没做过作奸犯科之事,便回复对方:“你们打错电话了吧?我都不知道洗黑钱是什么意思。”对方随即回复她:“我们是协助办案的,具体情况,你稍微等一下,我们帮你转接到上海嘉定警方。”

待电话转接成功后,另外一名自称是嘉定分局的“徐警官”,向郑大姐简单介绍了“案件”概况,说:“我们目前破获了一起3000万元的洗黑钱案件,在罪犯家中,我们搜到你的3张银行卡,以及身份证件,初步估算的涉案金额达到300万元,一旦定罪,可判5到监禁,请您配合我们调查,才有机会洗脱嫌疑。”

与此同时,对方准确地报出了郑大姐的姓名和和身份证号码。听完这番话,郑大姐无法淡定了,她立马改变态度,并询问对方如何配合。

通过QQ视频聊天接受讯问

这名徐警官要求郑大姐,即刻赶到上海嘉定分局做笔录。郑大姐一下慌了,便对方商量:“我每天都要上班,没有时间去上海,你们能不能帮我想想办法。”

“徐警官”便要求郑大姐添加一个QQ号,进行“视频笔录”。视频接通后,映入郑大姐眼帘的是蓝色的背景墙,及庄严的银色警徽,而“徐警官”身着制服,正经端坐地出现在镜头前,他煞有其事地向郑大姐出示了“警官证”,并询问了一些个人信息。

在询问期间,时不时有两个穿着制服的“警察”出现在镜头前,以领导的口吻询问“徐警官”案件办理情况。这令郑大姐如坐针毡,她开始对自己是涉案嫌疑人的“事实”深信不疑,并积极主动地提供更多的私人信息,请求“徐警官”一定要帮她“洗脱罪名”。

询问完一些个人情况后,“徐警官”告诉郑大姐:“我和你聊了这么多,发现你确实不像犯罪分子,看你比较配合,我们可以帮你申请‘资金认证’,优先处理你的案件,洗脱你的嫌疑,但你需要答应一个条件。”郑大姐听后,表示绝对服从安排。

为方便对方要求郑大姐选择一个隐秘的地方进行认证操作,并告知郑大姐该方式是在向她开后门,所以请她积极配合,绝对保密,不要让任何人知道,尤其是当地警方,理由是案件正在办理中,不能打草惊蛇。

被忽悠到酒店做“资金认证”

憨厚的郑大姐听后,便乖乖地找到铜陵市中心的某家酒店,开了一间商务房后,通知“徐警官”她已准备就绪,可以开始“资金认证”。对方随即给了她另外一个QQ号,并告诉她“这是公安部张处长的QQ号,这个部门专门负责金融案件,你与他联系请求‘资金认证’。”

听说是公安部的,郑大姐更是慌了,着急忙慌地添加了“张处长”的QQ号。视频电话中,“张处长”以领导的口吻引导郑大姐登录到一个号称是“资金认证网站”的陌生网页。

郑大姐看这页面内容全是政治新闻,还有国家领导人的照片,顿时肃然起敬,便按照对方的指令找到认证链接,准备输入银行卡号,进行“资金认证”。但对方却同时要求她输入网银登录密码及取款密码。

郑大姐当下有点急了,她询问对方要取款密码做何用?对方解释到“我们要查询你名下所有银行卡内的资金流动情况,证明你未参与洗黑钱活动。”郑大姐心想:“我的银行卡里有家里的全部积蓄,绝对不能乱输密码,万一这些钱被没收了,家人孩子怎么办?”

郑大姐想自己根本没参加过什么洗黑钱犯罪,如其让外地公安抓走,还不如向本地警方自首说明情况。在经历了一番苦苦的挣扎后,郑大姐终于在下午6点22分拨打了110报警电话。民警经过反复教育宣传,郑大姐才确信自己遭遇了电信诈骗,惊出一身冷汗,一家人全部的积蓄差点被骗子骗走。

民警提醒广大群众:公安机关绝不会以电话、QQ或微信等方式侦办案件,也不会让群众点击陌生网站或下载来历不明的软件,更不可能要求群众随意填写个人信息及银行卡账号、密码、验证码等等;另外,公检法办案没有“资金认证”操作,不会要求当事人以转账,或输入银行卡密码等方式查验资产合法性,请广大群众勿信“秘密办案”而独自听人摆布。

刘雅平 吴彬 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 王吉祥

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