新型洗黑钱招数已在中国出现，骗子的操作防不胜防，我身边也有朋友中招了，具体操作如下： 起先，骗子会以客户的身份跟你谈订单，然后会按之前谈好的价格把转钱过来，等你还沉侵在喜悦当中时，他会以其他各种理由让你把款转回去给他(注意：骗子的收款账户并不是转给你的账户)，如果是正常做生意的都会还钱回去，而骗子恰好就是利用这一点，整个流程走下来，你发现自己并没有被骗钱，骗子的目的不是要骗你钱，而是要经过你公司正常账户帮他把资金洗白，只要收过他们问题账户的款，基本上账户就会被冻结，金额不分大小，报警后，警察说收到一块钱都会封掉相关账户，因为你的账户已经成为一类监管账户了，他们不骗钱，他们要你命，中小企业只要资金被冻结，没有现金周转，有多恐怖，请大家注意，不要是个客户就做，更不要有款就收，具体怎么防范，我认为以下三点可以初期预防： 一是、企业负责人要提高反洗钱意识。 二是、对待新客户，企业市场部一定要先调查客户信息，警惕皮包公司法人或者虚假公司。三是、收到转款之后，如遇上述情况，先看对方要求打款账户跟付款账户是否一致，如果不一致，先报警，待查证后再进行相关处理，安全才是企业的生存之道，请各位企业家谨慎对待此事件，防止自身损失。切记！切记！
