“关于印发规章制度的通知”的意思是：发布、颁发规章制度，并要求有关单位认真遵照执行的公文。以下是有关于关于印发规章制度的通知的有关内容，欢迎大家阅读！
关于印发规章制度的通知1
2、范围:公司各中心所用规章制度文件与资料(暂不包括部门内部制定仅限内部使用的制度及内联单/签呈)。
3、权责:3.1文件制订、修改与审批程序:文件制订审查核准规章制度相关部门部门经理/中心负责人(副)总经理表单相关部门部门经理/中心负责人(副)总经理
4、内容:4.1文件与资料的制订作业:4.1.1视作业流程和管理的需要，由需求单位作为制度的制订单位。4.1.2制订单位以标准文件格式撰写文件与资料。
4.1.3由需求部门申请或人力资源中心统一组织修订作业，以确保文件的有效性。
4.2文件与资料的审查、核准:4.2.1所有规章制度文件由需求部门制订，部门经理/中心负责人联合人力资源
中心审查，呈(副)总经理核准。4.2.2表单审查于制订时需随同送审的该份制度文件一并审查。4.3文件与资料的修改作业:4.3.1根据需要，文件需修改或增订时，可由原制定单位或人力资源中心提出修改申请，经“3.1核准人”进行审批。
4.3.2.文件修订时，未修订内容页面可不予更换，文件封面版本不以单页变化而变化。页面每修订一次,则当页版次增加一次.当单页文件修订数达三次以上时，则整份文件版本增加1次，版次从“0”开始。
4.3.3文件所附的表单如有更换版本，当月由人力资源中心做出“月份表单变更一览表”，发给各相关单位知悉，并将更新版本表单按文件发放程序进行发放.4.4文件与资料之废止作业:4.4.1文件与资料废止申请、审查、核准作业同文件修改作业。
4.4.2文件废止后，人力资源中心将原文件的编号列管，不可重复再用。文件名称规章制度文件管理办法制订单位人力资源中心版次a/0文件编号hr-001制订日期-11-01页数2/44.5文件与资料的编码系统:4.5.1文件与资料编码单位:人力资源中心4.5.2中心、部门编号及文件与资料编码原则:4.5.2.1各中心、部门编号:企管办gn营销中心sa生产中心sc计划部pc生产部pm采购部cg品管pg跟单gd原材料cc裁剪cj车缝cf后整hz人力资源中心hr人力资源部hr行政部ad电脑it研发中心de财会中心fi注:部门号无下属单位，则单位码为00。4.5.2.2文件编号原则:??—??流水号01-99制定单位4.5.3版本/次原则:版本/次:由二码构成，各代码原则如下:?/?次版本号主版本号
其次:1〉主版本号:a-z，次版本号:1-3。
2〉次版本号:原则上其中任一页修订超过三次换新版本。文件与资料每修改一次，次版本号在原有数码基础上升1。
3〉主版本号:当次版本号数码超过3时，主版本号将原字母改为下一个字母。如原字母为a，则下一字母为b。4〉文件与资料新制订时，版本号为a/0。4.5.3.1文件封面作为附件管理。4.5.4页数:用分数的方法表示:文件名称规章制度文件管理办法制订单位人力资源中心版次a/0文件编号hr-001制订日期-11-01页数3/4例:2/10表示总计10页中第2页。(职务说明书以流水号表示页数)4.5.5文件撰写格式:4.5.5.1规章制度:1.目的、2.范围、3.权责单位、4.内容5.使用表单4.5.6文件撰写布局:1.1.11.1.11.1.1.14.6文件与资料分发、回收作业:4.6.1所有颁布发行文件，均需右上角加盖文件发行章(附样)后发行，收文单位于“文件收发记录表”上签收。
4.6.2修改及废止时，应由人力资源中心依分发记录发放新文件，即刻回收旧版文件并执行4.7，回收时应注意数量及内容之完整性。
4.7废止文件与资料的销毁:4.7.1自各单位回收之旧版文件与资料，由人力资源中心统一处理，处理方式有:?销毁;?正面用笔打“×”，反面它用。
4.7.2人力资源中心需要保留原件文件，需在文件上注明“旧版”以视区分，并列帐管理。
4.7.3人力资源中心需要销毁保留旧版原件文件，需企管办副总批准即可。4.8文件与资料保存:4.8.1经颁布发行的规章制度、表单等，原件由人力资源中心列帐保管。4.8.2分发到各单位文件由该单位文件签收人员或兼职文管人员保管。4.8.3如因文件管理人员离职，需将完好无缺的文件移交下一位本职工作负责人
或人力资源中心。
4.8.4如因人为造成文件丢失的，将按公司相关制度追究当事人责任。4.9文件与资料档案管理:4.9.1文件管制:4.9.1.1人力资源兼职管理，文件如有修改，人力资源部当月底发行一次“文件最新版次一览表”，供各单位核对其使用文件与资料是否为最新有效版本。
4.9.1.2使用单位每次收到文件时，需填写“文件收发记录表”。4.9.1.3人力资源中心不定期对各部门文件保存情况予以检查，发现不符合本规定所规定的作业内容立即给予指正、销毁等，并记录于稽查档案。文件名称规章制度文件管理办法制订单位人力资源中心版次a/0文件编号hr-001制订日期-11-01页数4/44.9.2使用单位:4.9.2.1使用单位不得以任何借口自行影印正式文件与资料，如需增发或发现文件与资料有缺页，字迹模糊破损等情况时，应填写“文件申请单”，经审查、核准后，向人力资源中心申请补发后，同时交回旧文件与资料(缺失除外)。
4.9.2.2制度使用单位所使用文件与资料必须置于作业场所适当位置。4.10其它作业方法:4.10.1各部门如需在外批量印刷表单时,需先到人力资源中心进行确认表单的正确性后方可进行外发批量印刷。5、使用表单:5.1文件申请单5.2文件收发记录表6、附件:6.1文件与资料管制流程6.2文件封面6.3文件内容页附件一:规章制度管制流程权责单位
hr中心、相关单位制度的制订/修改/废止/补发作业ng中心负责人审查稽查组、(副)总经理yesng(副)总经理核准yes编号/存档hr中心hr中心发行
hr中心分发新版本回收旧版本hr中心存档/管理销毁旧版本文件申请单
文件编号文件名称版次份数申请事由:申请人部门主管中心经理hr中心文件收发记录表序号文件编号文件名称版次发行日期制订部门签收备注
东莞市原野服装有限公司签呈
受文单位:受文者:发文单位:发文者:附本呈阅:日期:主题:签呈内容直接主管/经理副总
总经理董事长
东莞市原野服装有限公司内部联络单
受文单位:受文者:发文者:日期:附本呈阅:页次:主题:,,东莞市原野服装有限公司规章制度
文件名称:外发管理规章制度文件编号:文件版本:a/0核准:审核:制订:日期:日期:日期:,,附件四:文件名称制订单位版次文件编号制订日期页数1、目的:2、范围:3、权责:4、内容:5、使用表单:,,东莞市原野服装有限公司规章制度
文件名称:规章制度文件管理办法文件编号:hr-001文件版本:a/0核准:审核:制订:镇丽兰日期:日期:日期:11月01日,,
关于印发规章制度的通知2
各单位应当根据会计业务需要配备持有会计从业资格证的会计人员。未取得会计从业资格证的人员，不得从事收费站会计工作。
会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，遵守职业道德。
1、各单位应当根据会计业务需要合理设置会计工作岗位，合理划分职责权限，坚持不相容职务相互分离，确保不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
2、收费站会计工作岗位一般可分为：出纳、稽核、票证等。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、票证和收入、债权债务账目的登记工作。
3、收费站会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有交接手续的，不得调动或者离职。办理交接手续应有财审科人员监交。
4、与货币资金相关的票据必须严格管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
5、必须加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由出纳保管，个人名章必须由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
㈠票证管理遵循统一领导，分级管理的原则，其基本职责是：
1、高管中心是票证管理的总的核算单位，负责票证领发，并对各收费站票证的使用，进行监督、检查。
2、各收费站均是票证管理的基本核算单位，具体负责本单位票证领发、保管、使用和审核销号。
㈡各单位必须指定专人负责票证管理，建立健全票证收、发、领、用、核的制度和手续。加强票证管理，领入票证必须办理验收入库，发放领用双方要当面点清。票管员要掌握票证用量和库存数量，加强核对工作。
㈢票证必须妥善保管，顺号存放。管理有条不紊，保证票证完整,不受损失，并定期盘点，做到帐实相符。
㈣对作废收据应妥善保管，不得私自销毁。
㈤票管员工作调动或因故离职时，必须办清交接手续后方准离职。
收费站收入专户的开设、变更和销户工作必须严格审批手续。
每月5日、15日、25日应将规费收入专户中的存款全额解缴。
收费站会计核算应执行《江苏省公路事业单位会计核算办法(试行)》，应使用财务统一的电算化软件进行核算。
高管中心财审科负责对收费站的财务进行监督管理。采用定期审计和专项审计相结合。各收费站应如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报。
关于印发规章制度的通知3
规章制度修订方案
【篇1：关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知】
关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知
公司各部门：
为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下：
一、梳理范围
目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。
二、梳理原则
根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。
三、工作进度及安排
1、梳理查找阶段（1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的清
查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。
备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从oa系统分发至各部门。
2、修订完善阶段（2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。3、汇编印刷阶段（3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司oa信息平台共享。
4、培训学习阶段（4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。
本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。附件：1、《文件目录清单》
2、《文件新增/修订/废止申请单》企管部
二〇一六年一月三日
附件1：
文件目录清单
附件2：
文件新增/修订/废止申请单
【篇2：学校规章制度修订和完善的清理工作方案】
正泰博文学校定期清理规章制度的方案规章制度是学校科学管理、民主办学、依法治校的依据和保证。为建立健全体现科学发展观要求的各项规章制度，进一步推动学校体制机制创新，努力为学校科学发展营造良好的制度环境，根据《教育部《关于加强依法治校工作的若干意见》要求，对学校现行的规章制度开展集中清理工作。现将有关事项通知如下：
一、清理原则
规章制度的清理和修改完善力求体现法制统一原则和以人为本原则，“保留适应的、废止过时的、修订残缺的、制定空白的”，结合高等教育规律，特别是我校改革发展的新形势新任务新要求，保证规章制度的合法性、程序性、针对性、可操作性，体现稳定性与前瞻性相结合。
二、清理范围
本次规章制度清理的重点为版《学校学生手册》、《学校教师手册》中学校发布的各项规章制度。
三、清理标准明确各制度的“留”、“废”、“改”、“立”，对现行规章制度进行全面清理和完善。
“留”是指：学校所执行文件符合现行有关法律法规及国家政策规定，与当前教育改革和发展的要求相一致，适宜于学校的管理实际和发展需要，应当继续执行的，予以保留。
“废”是指：凡在实施过程中不符合科学发展观要求、不符合教育改革和发展的形式要求，或与现行的法律法规及国家政策规定不相符合，不适宜于学校的管理要求，已经没有存在必要的，已经过时的规章制度或条款要明确废止执行；
“改”是指：对不适应形式要求、部分内容不和适宜，与上级有关文件精神要求不一致，或现行依据有所调整，不完全适宜于学校规范管理和科学发展、尚不够完善的，依照有关规定程序应予以修改、合并的，修订完善。
“立”是指：现行制度整体上已不适用，已重新制定，或由于出现了新情况、新问题、新要求，实际工作需要填补制度空白的规章制度要着手制定。
四、工作程序
（一）梳理整改
从实际出发，结合日常管理中遇到的问题，对现行的规章制度进行认真梳理，填写《现行规章制度梳理情况统计表》。各部门对本部门制定的规章制度进行全面的清查、整理的过程中，从文体、内容、执行效果及依据和合法性等方面，按类逐文进行审核，提出是否保留、修改、废止或补充的初步意见，报主管校领导阅批。
（二）归类
本次清理规范工作采取“分块处理”、“归口清理”的方式进行。“分块处理”即“留”、“废”、“改”、“立”，先行完成对应予废止的规章制度按照有关规定宣布废止的工作，之后陆续完成对拟修改和新制定的规章制度的审核和发布工作；“归口清理”即相关部门实施“谁制定（规章制度）谁清理”的原则。
新修订的党的工作规章制度主要包括党委工作规则、组织工作、宣传工作、纪检工作、工会工作、共青团、学生会工作等7个方面的制度。新修订的行政管理规章制度主要包括综合管理、人事管理、
教学
与教研管理、财务与资产管理、学生管理、科研管理、治安保卫、后勤管理和建设规划等9个方面的制度。各部门根据实际情况，在清理范围内划分、归类各部门部门的规章制度进行清理。（三）清理审查
各部门在明确各项制度的“留”、“废”、“改”、“立”的基础上根据主管领导意见，调整、完善文件内容，形成内部意见后报主管校领导，由主管校领导报学校相关会议审议通过，决定相关规章制度的保留、修改、废止和制定。1、审核内容
（1）政策法规审核：制定主体有无权限，规章制度的实体性内容和程序性内容是否合法、明确、是否符合党和国家的方针、政策；是否与上级文件相抵触。
（2）依据审核：规章制度的实体性内容和程序性内容所依据的文件是否合法、是否仍现行有效，名称是否正确。
（3）内容审核：是否从实际需要出发，是否科学、全面、合理、系统和配套；各校区的相关规定有无矛盾，是否重复，是否互有抵触具体内容是否与主体一致；是否符合学校目前的实际
需要和未来发展需要，是否存在与实际情况不一致的内容；规章制度所规定的内容、主体、程序、对象及监督是否明确、具体，是否具有可操作性，执行效果是否达到规章制度的制定目标；涉及其他部门职权范围的事项，是否经过协商，分歧意见是否一致，会签单位是否齐全；是否具有先进性、针对性、可操作性、前瞻性。
（4）体式审核：规章制度的字体、格式等表现形式是否规范统一、符合公文的形式。是否符合《公文处理办法》和《细则》的有关规定，文种是否恰当；文稿结构是否符合公文写作要求。
（5）文字审核：表述是否规范，包括字、词、标点、语句和逻辑结构是否准确、合理；计量单位是否符合国家标准；行文、数字、层次、序数等是否规范。2、审核程序
拟写人初核、各办公室负责人审核、分管校领导审签。
（四）印发公布修订完毕，学校按规章制度公布程序重新印发《学校学生手册》、《学校教师手册》。
五、清理结果及报送要求
规章制度清理结果分为：保留、修改、废止、新立四类（见附表1《现行规章制度梳理情况统计表》）。对于需要废止的，提出明确理由；对于需要重新修订的，应当说明修订的必要性。学校的规章制度需将《现行规章制度梳理情况统计表》分别报送纸质及电子版（目录及内容）各1份，并需加盖单位公章。其它校区制定的某些规章制度是否与你处相关规章制度有重复、交叉或冲突的地方？或你认为学校还应制定哪些规章制度？
六、清理工作组织机构
学校成立学校规章制度清理工作组，具体负责制定清理工作方案并组
织实施,初步审查各校区清理目录，研究解决清理过程中出现的情况和问题。具体组成如下：
总负责人：马晋总协调：龙清河
汇总：张立新政策法规审核：李华
依据审核：高新建内容审核：高明星
体式审核：时运香文字审核：刘超
校属各校区要成立清理工作小组，负责审查本单位的规章制度清理目录并派专人负责清理工作。
七、清理工作注意事项
1、梳理时，以版《学校学生手册》、《学校教师手册》中学校发布的各项规章制度为范围，要力求全而不漏2、各大项工作要有管总的制度；
3、原有制度的“留”、“废”、“改”和新制度的制定需审慎，不能擅自处理。
4、在制度审核上，要建立责任人把关制度和责任追究制度。分管校领导是第一责任人，处室负责人是第二责任人。
5、制度内容归口。归口管理的制度内容只在归口单位的制度上出现，其他校区代学校制定的制度中不重复出现。如《学校学生违纪处分条例》归口学工处管理，纪律处分的内容是其主要内容。其他部门中如《学生宿舍管理规定》中有处分的内容则从属于条例，不再出现处罚内容，或注明依据条例处分。6、制度的发布：
【篇3：关于国豪公司内部规章管理制度修订完善的实
施方案】
关于组织开展对国豪公司管理制度
进行补充、修订和完善的实施方案
一、补充、修订和完善公司管理制度的意义及目的2、公司要高速发展需要制度做保证。企业在创建初期，由于规模小，人员少，制度管理发挥的作用不大；但随着企业的不断发展壮大，人员的不断增加，制度管理将发挥越来越重要的作用，并最终成为企业发展的重要保证。
3、公司现有管理制度不健全，已滞后公司的发展。四川国豪种业有限公司自成立以来，制定了系列规章制度，如公司章程等，对公司各项工作的有序开展打下了坚实基础。随着公司经营和生产规模的逐步扩大，公司现有管理制度，已不能适应新形势的要求，迫切需要进行补充、修订和完善，逐步形成系统的、行之有效的管理制度。
二、补充、修订和完善公司管理制度的基本原则1、从实际出发，坚持集体领导，分工负责原则。
补充、修订和完善公司管理制度要从企业组织实际出发，确保管理制度具有可行性和实用性；要有专门的领导机构牵头组织实施，制定实施方案并以公司正式文件下达。
2、从需要出发，坚持以发展为第一要务，弘扬企业文化的原则。制度的制定以围绕本企业高速发展的需要出发，不是为制度而制定。制度的制定要有利于公司的长远发展，弘扬企业文化和体现企业精神的，避免带来负作用。
3、合情合理，坚持以人为本，人性化管理的原则。
管理制度的制定一方面充分反映本企业组织活动中的规律性，另一方面要考虑人性的特点，避免不尽情、不合理等情况出现。
4、系统配套，坚持有利于人、财、物资源配置和责、权、利关系处理的原则。
企业管理制度要全面、系统和配套，基本章程、各种条例、规程、办法要构成一个内在一致、相互配套的体系，使企业人、财、物资源
最大限度地发挥作用，责、权、利关系妥善处理，协调发展。
5、体现科学性和连续性，坚持解决主要矛盾，分阶段进行的原则。企业管理制度的制定不是一蹴而就那么简单，而是随着企业的不断发展，经验、教训的不断积累和总结，管理制度才不断补充、修订和完善，管理效益不断提高，企业再上新台阶，形成良性循环。三、要补充、修订和完善的公司管理制度1、组织管理制度
1）公司组织规程：这项制度包括公司的组织结构及功能，从总经理到各职能部门的设置，人员配置及岗位职责等。2）公司行政管理规程：明确层层责任制，制定公司例会制度、请销假制度、报销制度、用车制度、办事细则等。2、人事管理制度
1）人才引进制度2）员工招聘制度3）员工培训制度4）激励制度：包括考核和奖惩的若干规定。3、财务管理制度
1）经营计划与预算管理办法2）财务控制与稽核审计制度3)库存管理细则
4、物资与采购管理制度
1）物资采购管理制度2）仓储管理制度5、质量管理制度
1）种子生产的质量管理办法2）种子加工及售前的质量管理细则6、销售型分公司管理制度7、生产管理制度
1）种子生产技术规程2）种子生产基地管理办法8、科研开发部管理制度
1）科研项目负责制2）奖励制度3）知识产权保护办法9、维权打假工作细则
10、策划、调研、宣传管理办法11、公司安全管理制度
四、补充、修订和完善公司管理制度实施办法
1、成立补充、修订和完善公司管理制度领导小组：
组长蒲大清
副组长范朝祥郭子荣肖龙
成员余金龙杨从容侯光辉陈杰李廷见
彭得凯张超英徐昌能何勇任茂琼
李迎春郭瞻
补充、修订和完善公司管理制度实行目标责任制，领导小组成员分别承担相应工作任务。
2、成立补充、修订和完善公司管理制度办公室：办公室设在企划部，日常工作由李迎春负责。4、几点要求：
1）高度重视公司内部管理制度编写的重要意义，认真做好编写工作。2）遵循制定制度的基本原则，确保制度的科学性、严肃性和实用性。3）各项制度草案的编写要求在6月底以前完成，并打印好，交组长和副组长审阅，经过讨论、修改和审核后才算正式完成任务。4）公司内部管理制度的编写是一项长期的、重复性较强的工作，将纳入年底工作考核目标中。
四川国豪种业有限公司
二oo四年三月二十五日
关于印发规章制度的通知4
为加强公司规章制度(即管理标准，包括生产组织标准、管理业务或工作标准)的管理工作，建立和完善公司规章制度体系，规范公司规章制度制定程序，推动公司法制化管理，促进依法治企，确保企业生产经营管理有序、高效运行，制定本办法。
本办法适用于公司所有规章制度的实施管理。
3.1健全性原则：执行规章制度涵盖公司经营管理的各个环节，适用于公司每一位员工，每一位员工都要严格执行公司的各项规章制度。
3.2事实性原则。以事实为根据，以各项制度为标准。
4.1制定原则
4.1.1完整规范原则：制度规定符合现代企业管理要求，责权利明确，工作流程清晰，接口一目了然。
4.1.2可操作性原则：制度规定符合企业实际情况，便于操作，实施后确实能提高工作效率。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正，更应是对将来可能发生的问题的规避和预防。
4.1.3协调一致原则：专业制度必须与基本制度相一致，子公司制度必须与总部制度相一致;制度与制度之间必须一致，不一致的，除非特别说明，以后颁布的为准，防止政出多门、自相矛盾。
4.1.4注重时效原则：制度一经生效，必须在一定时期内保持相对稳定，不得随意修改。当企业内外部环境发生较大变化时，经原审批部门批准，其他相应制度必须随之变化，做出说明。
4.2制度内容
本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律、法规、有关规定、规程.结合自身实际情况制定的规范公司生产、经营、管理的文件。规章制度的名称为“制度”、“规定”、“办法”等(也包括“质量手册”和“程序文件”)。
“制度”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。
“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。
“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。
一般包括如下内容：
4.2.1文字性文件：包括目的、适用范围、管理职责、遵守的规程、程序或方法实施的步骤、接口等。
4.2.2同关键控制点对应的工作流程图，对控制点的考核标准(尽量是量化指标)。
4.2.3相关凭证、质量记录及其表样等。
4.2.4解释、修订权限及生效时间。
5.1起草
公司各职能部门依据专业分工，承担有关制度的起草任务，并指定人员具体负责。制度的建立和修订可以由领导、职能部门根据企业发展需要提出。
5.2征求意见
制度起草完毕后，起草部门须向有关部门征求意见，相关部门须在规定时间(不得超过三天)内做出答复，起草部门结合相关部门意见对草案进行修改;无须征求意见的制度草案直接报交领导审核。
5.3审核及批准
起草部门将修改后的制度报送经部门主管领导、总经理审核，经领导签字后将底稿与电子档一并交综合办公室，并将发文审批表交综合办公室。
如有修改意见，须将草案返回起草部门进行修改，修改完毕后，重新报送部门领导、总经理审核签字。最终底稿与电子档及发文审批表交综合办公室。
5.4编号与修订
正塔x字[]号—a(b、c….)
修订版本号
发文顺序号
年号
部门简称
公司及各部门文字简称：
5.4.2通知、通报类的公司发文：按正塔通字[]号编号;
5.4.3修改需换版时，只对文件编号中的版本进行重新标示，其余的标示沿用。
5.5发文格式
综合办公室接签字后的制度后，按规定编号、发文。
对于公司的正式发文一般用a4纸，文件格式如下：
5.5.1眉首:空格一行
a)第一行用36号、黑体字居中书写公司全称;
b)第二行用4号仿宋字书写公司发文编号、批准;
c)第三行用下划线标识。
5.5.2正文
a)文件标题用2号仿宋体加粗书写并居中;
b)书写字体一般用4号仿宋体;
d)页边距：
上白边(天头)宽2.5±o.5cm
下白边(地脚)宽2.5±0.5cm
左白边(订口)宽2.8±0.5cm
右白边(翻口)宽2.5±0.5cm
5.5.3版记
b)主送：左侧顶格，用4号仿宋体字标识，不同部门之间空1字;
如需上报总部，将报送与主送分行，左顶格标示;
c)起草部门、时间、打印份数三项平均分布于最后一行;
主题词、主送(报送)部门、起草部门之间用分隔线隔开。
5.发文
由起草部门明确发放范围，未经批准或未履行正常审批擅自进行发放的制度，视为无效。
6.1制度起草部门负责确定制度培训需求，向综合办提出培训计划并承担培训任务，综合办负责培训的组织工作。培训工作在制度颁布后半个月内完成。培训要有时间、地点、培训人、参加培训人并做好记录，作为日后检查规章制度落实的依据。新员工制度培训在入职教育和试用期内进行，由综合办和试用部门负责，主要培训内容为公司制度和与岗位密切相关的制度。
6.2由制度落实的责任部门从严、从细抓落实，并负责规章制度的指导、检查和监督。
6.3对各项规章制度落实要严格考核。规章制度下发后，必须落实到工作中去。对于不能落实规章制度的人和事采取果断的措施，确保规章制度毫不含糊的落实。
6.4集团公司下发的规章制度，综合办要认真登记、保管、传达、贯彻、落实，总经理是第一责任人;我公司发放的规章制度及文件，各部门要登记、保管、贯彻、落实，部门领导是第一责任人。
6.5各部门对重要规章制度落实情况要进行信息反馈，并纳入考核内容。各部门要落实好自己的职责，工作流程，管理制度，对规章制度的跟踪管理必须做到“三快”“四必须”。(三快：对规章制度传达落实快，对执行决议反映快，对存在的问题解决快;四必须：规章制度的落实必须“严”字当头，规章制度的落实必须长抓不懈，规章制度的落实必须要有科学的态度，规章制度的落实必须与部门、公司实际情况结合,同步落实。)
7.1制度起草部门负责制度运行情况的监督、检查，并撰写制度运行报告，定期报上级主管领导(正式文件一般半年报两次，试行文件随时根据执行情况修订)。作到谁制定的规章制度谁负责，谁主管的部门谁负责，明确任务落实责任。
7.2综合办监督、检查制度制订部门的职责履行情况，并每月对制度执行情况进行抽查、检查，形成记录，进行评价，并在月报里进行通报，对问题责令责任部门进行限期整改。经理层对各部门在执行过程中出现的异常情况，提出具体整改意见或要求。
8.1制度起草部门在制度运行中没有监督、检查和进行培训的，扣罚部门负责人。
8.2在规章制度颁布实施中没有反馈落实情况，使信息逐级衰减，追查起草制度部门负责人和主管领导责任，扣罚部门负责人。
8.3对规章制度运行中，领导不能带头贯彻落实，使制度在各部门不能有效开展，处罚部门领导。
8.4各部门对规章制度贯彻落实好的，并在实际工作中发挥出效能的予以适当的表彰和奖励。
8.5各部门要加强对内部管理工作的持续改进，对规章制度的落实要纳入生产经营管理考核之中与工资挂钩。每月要对制度执行情况给予统计、考核。
9.本办法自发下之日起执行。
