【别贪蝇头小利!#女子轻信刷单返利被骗30万元#】近日,江苏的蒋女士被拉进一个群,领到一些小红包后,被推荐下了一款APP。客服称刷单有百分之一的返利,蒋女士接连刷了6单,转账近30万,却发现账面上赚的两三千元无法提现。当客服要求贷款转账时,蒋女士这才发现被骗,于是报警。民警通过转账记录追查锁定了3名嫌疑人,并实施抓捕。经查,3名嫌疑人提供自己的银行卡,帮助犯罪团伙洗钱。 网页链接
通过倒腾一下,追查上游资金难了,黄金是通过快递到深圳,跑腿的你又不认识,给你卡,出事只有一个头//@LeslieYK:花出去买东西,再重新卖掉 就洗白了//@朗萨麦欧:咋就洗白了??//@刘鹏燕律师:既然能买黄金,不能取现吗?我为什么也没看懂?[捂脸][捂脸]
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一批年轻人在杭州疯狂扫货,几天买下数百万元黄金…警方通报:已经全抓了
“很多人没搞明白我说一下,诈骗到卡(骗来的卡)里的大量金钱,不好提现,如果直接转给上家会有记录的,上家会被追踪到的。它买成黄金把钱刷出来,然后拿着黄金再到店家卖掉,由店家把钱打入上家的银行卡里,这样上家就不会被追踪到了。上家也可理解为另一张银行卡[灵光一闪][呲牙]”懂了,谢谢讲解[祈祷]
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一批年轻人在杭州疯狂扫货,几天买下数百万元黄金…警方通报:已经全抓了
男子应老板要求给陌生账户转账,结果被刑拘!
上午10点半,男子陆某来太原府西支行欲取款3000元,安安查询发现其账户是止付状态,无法取款,便询问他账户近期有无频繁交易或者出借银行卡的情况?
陆某反馈,“我们老板近期额度不够用,让我用我的银行卡来帮忙转账。”
安安发觉异常,在进一步交流中得知,陆某为工地打工人员,无固定职业,并不知道老板的具体信息,是朋友介绍添加的微信