6月4日下午5点左右，临近下班时间，大家都在忙着一天的收尾工作，一个客户急急忙忙的进入营业网点，焦急寻找工作人员。大堂经理冯文利主动上前询问其办理什么业务，客户说要给公司账户汇款，金额为10000元。大堂经理冯文利将其引导至填单台，告知客户需要填写的要素并询问其是否认识对方。客户回答很含糊，并不确定说认识对方。冯文利本着对客户负责的态度，再次询问客户汇款对方客户情况，客户表示出不耐烦的表情。随后大堂经理让其到1号窗口办理业务，并将客户填单时的异常情况告诉了柜员朱元。柜员朱元在办理业务中，继续贴心为客户进行风险提示，告诉客户如果款项一旦汇出后，将不能撤销，并说当前有通过汇款实施的电信网络诈骗，所以客户办理汇款业务一定要小心，不要对陌生人随便汇款。客户犹豫一会儿后，终于说出了汇款目的。客户说不认识对方，只是经朋友介绍这家公司在大量筹借资金，所借款项会以10%的利息予以到期归还。听到这里，柜员和大堂经理凭借经验判断此为疑似打着高息为诱饵的理财诈骗，于是继续问客户是否了解对方资质？是否认识对方？是否有理财合同？客户说对方的情况他一无所知，也没有合同等相关材料。大堂经理和柜员继续对客户说，你把钱汇过去后，到期后你能找到对方吗？能如期收回本息吗？客户这时才恍然大悟，深刻意识到自己只想得到诱人的高息，却没有想到本金的安全性和对方的可信度。我行大堂经理和柜员让客户拨打对方留存电话，此时对方电话显示无法接通；通过查询对方公司名称，也根本查询不到。此时客户才意识到自己上当受骗，掉进了理财诈骗陷阱。他高度赞扬我行工作人员的热心、专业和敬业，使他避免了1万元资金损失。
